中巨芯(688549) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-004 中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定， 切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治 理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。 公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离 任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报 告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...