中巨芯(688549) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由全泽先生、余伟平先生和刘云华先生组成， 其中全泽先生担任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第 二届董事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届 董事会审计委员会委员，由徐静女士、余伟平先生和刘云华先生组成，其中徐静 女士担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第一届董事 | | 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 | | 会审计委员 | 2024.3.15 | 2023 4、《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 | | 会第十次会 ...