华钰矿业(601020) - 华钰矿业2025年度第一次临时股东大会会议资料

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年四月 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 会议主持人：董事长刘良坤先生 会议议程： 非累积投票议案 1、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公 司章程》的议案 累计投票议案 2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案 一、主持人宣布大会开始 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、相关人员宣读会议议案： 2.01 刘良坤 2.02 刘建军 2.03 徐建华 2.04 蒋仕来 2 ...