云维股份(600725) - 云维股份第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-018 云南云维股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事共同推选董事刘 磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第十届 董事会董事长的议案》； 按照《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第十届董事会推选刘 磊先生为公司董事长。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整第十届 董事会专门委员会组成人员 ...