安诺其(300067) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》 经核查，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于2025年4月10日召开。本次独立董事专门会议通知已于2025年3月31日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议 应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司 章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经核查，公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 ...