永安行(603776) - 永安行：第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-042 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 11 日 10：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会听取。 （四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司董事 ...