永安行(603776) - 永安行：第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-043 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 11 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小 华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出 席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算及 2 ...