永安行(603776) - 永安行：董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告

2024 年，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责， 年度内共计召开 5 次会议，审议相关事项如下： 1、2024 年 1 月 30 日，召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年年度业绩预亏的议案》。 永安行科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作规则》 等规定，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作， 认真履行职责，发挥了应有的作用。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主任由具有专业会计 资格的独立董事赵丽锦女士担任，独立董事江冰女士和独立董事钱振华先生担任委员。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，报告期内，经公司第四届 董事会第九次会议审议通过，董事兼副总经理孙伟先生不再担任审计委员会委员，由独立董 事钱振华先生担 ...