东百集团(600693) - 东百集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开八次工作会议，具体如下： 福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督等职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李茂良先生、独立董事张榕女士及董事李毅先生组 成，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任，全部成员均具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。 | 序号 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-01-09 | 审计委员会委员会同公司其他独立董事与公司外部审计机构就公司 | | | | 2023 年度报表审计进场前有关事项进行沟通 | | | | 2023 召开审计委员会第一次会议 ...