东百集团(600693) - 东百集团第十一届董事会第十七次会议决议公告

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—013 一、《公司董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 三、《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发 出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事 ...