茂化实华(000637) - 公司关于独立董事辞职的公告

• 1 - 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-006 茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 4 月 11 日收到公司独立董事张保国先生的《辞 职报告》。 张保国先生因个人原因申请辞去公司第十三届董事会 独立董事职务，同时申请辞去公司第十三届董事会战略委员 会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职 务。辞职后，张保国先生不再担任公司任何职务。 张保国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司 收到张保国先生辞职报告之日起至公司股东会选举产生新 的独立董事期间，张保国先生仍将继续履行独立董事及董事 会各专门委员会召集人或委员的职责。公司董事会将按照相 关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 张保国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对张保国先生在任职期间为公司所做出的 ...