ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会须知 | 4 | | 三、2024 年度股东大会审议议案 | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 | 21 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 28 | | 议案六：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 29 | | 议案七：关于公司购买董监高责任险的议案 | 30 | | 议案八：关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 | 年度日常关联交易预计的议 | | 案 | 31 | | 议案九：关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案 | 41 | | 议案十：关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案 | 42 ...