精华制药(002349) - 董事会独立董事专门会议决议

精华制药集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议于 2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。经全体独立董事推举，由独立董 事刘静女士担任召集人并主持本次会议，独立董事王煦先生、张晓梅女士参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真 研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、 法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于2025 年度关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关 联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不 ...