精华制药(002349) - 董事会审计委员会2024年履职情况报告

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3 名 成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会 组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年2 | | 2024年审计工作 | 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。 | | 月28日 | | 会议 审议精华制药《会 | | | 月28日 | 2024年2 | 计师事务所选聘制 度》、《内部控制制度》， | 确定招标方式。 | | | | 提议启动选聘会计师 | | | | | 事务所的工作流程等 | ...