先进数通(300541) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-015 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2025 年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月7日（星期三）召开2024年度股 东大会（以下简称"会议"）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会2025年 第一次定期会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...