豪森智能(688529) - 豪森智能第二届董事会第二十次会议决议公告

大连豪森智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电 子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集 和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...