嘉华股份:嘉华股份第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-054 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 同意，本次会议豁免通知时限要求，并一致推选李广庆先生主持。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生，具体如下： 1、战略委员会委员： 李广庆先生（主任委员）、Yuwei Wu（吴昱伟）先生、张辉玉先生。 选举李广庆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 ...