英 力 特(000635) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-026 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年4月15日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了 会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆 ...