亚太药业(002370) - 关于第八届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-037 关于第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 浙江亚太药业股份有限公司 3、董事会会议出席情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 1 举第八届董事会董事长的议案》 同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举第八届董事会副董事长的议案》 同意选举黄小明先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长， 任期 ...