方正电机(002196) - 内部控制自我评价报告

浙江方正电机股份有限公司 公司纳入评价范围的具体情况如下： 1、内部控制环境 （1）治理结构 1 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江方正电机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、内部控制评价范围 根据公司内部控制的相关制度及议事规则，本次内部控制评价由公司董事会 领导，由审计委员会及其领导下的内审部门负责具体实施。公司按照风险导向原 则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围内的主要单位包括：上海海能汽车电子有限公司、方正电机（越 南）有限责任公司、方德电机（越南）科技有限公司、丽水方德进出口贸易有限 公司、深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、嵩 县华瑞矿业有限公司、方正电机（德清）有限公司、丽水方德智驱应用技术研究 院有限公司、方地应用技术（上海）有限公司、浙江星舰产业发展有 ...