张家界(000430) - 董事会决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-012 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事秦粼先生、 独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭 锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。 会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨 潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...