张家界(000430) - 内部控制自我评价报告

张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们依据相关法律法规和张家界旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"张旅集团"）内部规章制度，结合公司实际情况，对公司 2024 年的内部控制有效性进行了深入的自查与测试，并做了全面而客观 的评价。 一、报告真实性声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。对公司年度内部控制的有效 性进行检查评价的审计监督部独立于其他部门，可直接向董事会、监事 会报告公司在经营管理上的内部控制情况。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 为实现公司发展战略提供保障。 此外，由于公司战略决策情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 或控制制度和业务性质发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性需相应的完善和加强。 二、内部控制最终目标 我们的内部控制目标是合理保证公司本部各部门及所有分（子）公 司、事业部及 ...