天域生物(603717) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事梅婷女士、吴冬先生和董事罗卫国 先生组成，其中召集人由专业会计人士梅婷女士担任，委员中独立董事占比超过 1/2。审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 天域生物科技股份有限公司 2024年度，审计委员会共组织召开9次会议，全体委员均通过现场或通讯参 会的方式亲自出席了会议，具体情况如下： 1、2024年01月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《公司审计部2023年第四季度工作总结及2024年第一季度工作计划》。 2、2024 ...