洁特生物(688026) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报 告>及摘要的议案》。 本议案将提交股东大会审议。 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提 交董事会审议。 独立 ...