未来电器(301386) - 董事会决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于2025年4月16日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召 开。本次会议通知于2025年4月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》的议案 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年年 ...