未来电器:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于2024年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会 委员的议案》 议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、 评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、社会和公司治理（ESG）委 员会（以下简称"ESG委员会 "），与公司设立的战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会共同组成第四届董 ...