钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-016 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨士聪先生、王颖霖先生、黄瀞仪女 士和陈宣文先生为第六届董事会非独立董事候 ...