中远海控(601919) - 中远海控第七届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-024 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年4月16日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司董事会收到 陈扬帆先生的书面《辞呈》；陈扬帆先生因工作岗位变动的原因， 自愿辞去公司副董事长、执行董事和董事会战略发展委员会主席职 务，辞任自其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。会议通知和议 案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事 会全体七名董事（其中独立董事3人）审议了本次会议的议案，并逐 项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本 项议案，同意聘任程菁女士担任公司副总经理，并同意将该事项提 交本次会议审议。 ...