理工光科(300557) - 2024年度独立董事述职报告（杨道虹）

武汉理工光科股份有限公司 独立董事杨道虹2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年公司共召开 4 次股东大会会议、9 次董事会会议、7 次审计委员会会 议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议。作 为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表独立意见。具体出席会议情况如下： （一）个人基本情况 杨道虹 ...