联芸科技(688449) - 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-005 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面及电话等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开及决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要，公允反映了公司 2024 年度财务状况及经营 成果。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。 表决结果： ...