理工光科(300557) - 董事会决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-004 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 2、本次董事会于2025年4月15日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取 现场方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、郭岭先生（已离任） 分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进 行述职。 《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年4月3日以电话及电子邮件的方式发出。 表决结果：同意1 ...