理工光科(300557) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015 武汉理工光科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届 满。为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》，同意提名江山、陈建华、丁峰、 李醒群、王浩、董辉、胡植7人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 见附件），朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉为公司第八届董事会独立董事候选 人（简历见附件）。上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审 议。 公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格核查，十一名董 事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交 ...