大港股份(002077) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-002 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信、电子邮件及 专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实 际参加表决的董事为 7 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股 权的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的公告》（公 告编号：2025-003）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...