ST交投(002200) - 董事会决议公告

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2025-032 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开（其中董事杨艳军以通讯方式 进行表决），公司于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董 事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 公司独立董事程士国、马子红、杨继伟分别向董事会提交了《2024 年度述 职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会根据独立董事独立 性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 ...