银邦股份(300337) - 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规范 公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...