海程邦达(603836) - 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管 ...