太阳电缆(002300) - 董事会决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-010 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应出席会议董事 11 名，实际现场出席会议董事 7 名，独立董事徐兆基先生因工作原因 委托独立董事梁明煅先生代为出席并行使表决权、独立董事陈爱贞女士因工作原因委托 独立董事阎孟昆先生代为出席并行使表决权、董事张平仙先生因工作原因委托董事李云 孝先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因个人原因委托董事陈培堃先生代为出 席并行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共 ...