世联行(002285) - 关于修订《公司章程》及有关制度公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）于2025 年4月17日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修改<股东会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规 则>的议案》、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修改<薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<审计委员会年报工作 规程>的议案》、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》、《关于修改< 独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关 于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修改<会计师 事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于 制定<资产处置管理制度>的议案》、《关于制定<对 ...