南京聚隆(300644) - 董事会决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事 为：刘越、尹波、倪晓飞）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地 反映了公司 2024 年度生产经营管理情况，并且明确了公司 2025 年度的工作目 标及计划。 会议表决结果： ...