联环药业(600513) - 联环药业第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-015 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长 钱振华先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，会议经过了 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 ...