联环药业(600513) - 联环药业董事会审计委员会2024年度履职报告

江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 诚实守信、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责,现对 2024 年度履职 情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了九次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体情况如下： 1、2024 年 1 月 20 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，在年审会计 师进场前审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将该报表提交天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议通过了 《关于建议公司启动选聘 ...