英联股份(002846) - 董事会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-020 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差 未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、麦堪成先生）。公司全部监事和高级管 理人员列席了本次会议。 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2024 年年度报告及摘要编 制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...