金迪克(688670) - 江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-006 江苏金迪克生物技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管 ...