蓝宇股份(301585) - 董事会决议公告

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...