盛德鑫泰(300881) - 董事会决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-016 二、董事会会议审议情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 第三届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于2025年4月6日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年4月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 具体内容详见公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度 报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： ...