盛德鑫泰(300881) - 监事会决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-017 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...