盛德鑫泰(300881) - 盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-024 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新 材料股份有限公司办公楼三楼会议室 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 13：30 （2）网 ...