寿仙谷(603896) - 寿仙谷关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第四届董事会提名 委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审 查，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生 ...