寿仙谷(603896) - 寿仙谷2025年度日常关联交易预案公告

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产 经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体 股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第四届董 事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常 关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回 避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 决此议案。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《浙江 寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，独立董 ...