寿仙谷(603896) - 寿仙谷董事会审计委员会2024年度履职报告

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关 于变更董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事长李明焱先生担任第四届 董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董 事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 3 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第四届董事会审计 | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 年度履职报告》 2023 | | 2024 年 | 4 | 月 | 24 日 | 委员会 | 2024 | 年第一 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决 | | | | | | 次会议 | | 算报告》 | | | | | | | | 年年度报告》 3、《 ...